Как внести инвестиции на расчетный счет ООО?

Comments

• Sofia-1, здравствуйте.
  Учредитель один? Деньги намерен получить назад?
• gvanay, да, учредитель один и деньги обратно заберет, после раскрутки
• Цитата: учредитель один и деньги обратно заберет, после раскрутки

  Можно разом, оформив  договором займа.
• gvanay, у нас знакомого из за такого, попросили закрыть расчетный счет)))
  А вообще у налоговой не могут возник вопросы от куда такая сумма прилетела?
• Цитата: у нас знакомого из за такого, попросили закрыть расчетный счет)))А вообще у налоговой не могут возник вопросы от куда такая сумма прилетела?

  Есть такая служба - Росфинмониторинг и Закон 115-ФЗ  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно которому

  Цитата:1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:1) операции с денежными средствами в наличной форме:снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;

  Учредитель должен быть готов объяснить происхождение денег.
  
  Заем же можно внести в кассу организации и затем положить на расчетный счет.
• gvanay, Спасибо большое!